Congelamiento de Cuentas Bancarias
El congelamiento de cuentas bancarias puede representar un riesgo importante para individuos y empresas, ya que paraliza las operaciones financieras y puede ocasionar graves consecuencias patrimoniales. Esta medida debe implementarse conforme al marco legal y respetando los derechos fundamentales del contribuyente. Es esencial contar con asesoría especializada para manejar estas situaciones y prevenir futuros riesgos.
¿Cómo puedo evitar que mis cuentas se congelen?
Mantén un cumplimiento fiscal riguroso, asegúrate de que los fondos en tus cuentas provengan de actividades lícitas y consulta regularmente con expertos fiscales para prevenir irregularidades.
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¿Qué es el congelamiento de cuentas bancarias?
Es la inmovilización de fondos en una cuenta bancaria, ordenada por autoridades como el SAT o la UIF, para prevenir delitos o asegurar el cumplimiento fiscal.
¿Qué causas justifican que una cuenta bancaria esté congelada?
Inconsistencias fiscales, sospechas de lavado de dinero, incumplimiento de obligaciones fiscales y deudas significativas con autoridades administrativas.
¿Qué derechos tienen los contribuyentes si sus cuentas son congeladas?
Derecho al debido proceso, propiedad y acceso a la defensa a través de recursos legales como el juicio de amparo o la defensa fiscal.
¿Es posible liberar una cuenta congelada?
Sí, a través de la corrección de irregularidades, acreditación del origen lícito de los fondos, o mediante procedimientos legales como recursos de revocación y juicios de amparo.
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